农银人寿保险股份有限公司
关于变更股东有关情况的信息披露公告

       根据《关于进一步加强保险公司股权信息披露有关事项的通知》（保监发[2016]62号）的有关规定，现将我公司变更股东有关情况披露如下：
       一、变更股东决议情况
       我公司于2019年6月28日召开了农银人寿保险股份有限公司2018年年度股东大会，会议审议并全数通过了《西藏腾云向世纪金源转让股份的议案》及《中国新纪元向世纪金源转让股份的议案》。出席会议的股东一致确认，收到公司发出召开股东大会的通知和议案，会议通知、召集、召开和表决符合程序、合法有效。
       二、变更股东的有关情况
       （一）西藏腾云投资管理有限公司向世纪金源投资集团有限公司转让股份
       1.股权转让方、股权受让方情况介绍
       股权转让方情况：
       公司名称：西藏腾云投资管理有限公司
       注册地址：山南市徽韵科技文化中心第15层125室
       组织形式：有限责任公司
       成立日期：2013年01月31日   
       法定代表人：姜建国
       注册资本：贰拾亿圆整
       存续期间：2013年01月31日至2033年01月30日
       经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务；财务及法律咨询、资产管理、接受委托管理股权投资项目；项目投资、企业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
       股权受让方情况：
       公司名称：世纪金源投资集团有限公司
       注册地址：北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心650号
       组织形式：有限责任公司
       成立日期：2001年07月11日
       法定代表人：黄涛
       注册资本：10亿元，注册资本金已缴足。
       存续期间：20年
       经营范围：项目投资；资产管理；企业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
       2.转让的股份数量、股权比例
       西藏腾云投资管理有限公司将持有我公司的58,998,330股股权转让给世纪金源投资集团有限公司，占公司总股本2%。
       3.股东变更前后对照表

       4.发生分立、合并等其他情形无。
       （二）中国新纪元有限公司向世纪金源投资集团有限公司转让股份
       1.股权转让方、股权受让方情况介绍
       股权转让方情况：
       公司名称：中国新纪元有限公司
       注册地址：北京市西城区月坛北街25号
       组织形式：其他有限责任公司
       成立日期：1992年9月2日
       法定代表人：周骐
       注册资本：100000万元
       存续期间：无固定期限
       经营范围：进出口业务；物资流通专业市场开发、经营；黑色金属、炉料、木材及其制品、化工原料和产品、天然橡胶及其制品、纸张、纺织原料及纺织品、建筑材料、机电产品、成套设备、备品备件、摩托车及其配件、电子产品、仪器仪表、现代化办公设备的组织生产加工、批发、零售、代购、代销、租赁、仓储；汽车及其配件的批发、零售、客车租赁；针织品、服装、家用电器、五金交电、日用百货的批发、零售、代购、代销；与上述业务相关的信息咨询和服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
       股权受让方情况：
       公司名称：世纪金源投资集团有限公司
       注册地址：北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心650号
       组织形式：有限责任公司
       成立日期：2001年07月11日
       法定代表人：黄涛
       注册资本：10亿元，注册资本金已缴足。
       存续期间：20年
       经营范围：项目投资；资产管理；企业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
       2.转让的股份数量、股权比例
       中国新纪元有限公司将持有我公司的246,067,424股股权转让给世纪金源投资集团有限公司，占公司总股本8.34%。
       3.两笔股转后股东变更前后对照表

       4.发生分立、合并等其他情形
       无。
       三、资金来源声明
       世纪金源投资集团有限公司承诺：我公司严格按照国家法律法规及相关监管要求，投资农银人寿的资金源于合法的自有资金，并非使用任何形式的金融机构贷款或其他融资渠道资金。
       四、关联关系声明及逐级披露
       1.关联关系声明
       世纪金源投资集团有限公司声明：
       经认真对照《公司法》、《企业会计准则》等法律、法规和监管规则的有关规定，我公司、我公司实际控制人与其他股东、投资人之间存在以下关联关系：
       世纪金源投资集团有限公司投资人及其实际控制人与农银人寿保险股份有限公司中现有股东西藏腾云投资管理有限公司具有关联关系。
       世纪金源投资集团有限公司与农银人寿保险股份有限公司除西藏腾云投资管理有限公司以外的其他投资人之间无关联关系，也无一致行动的情况。
       2.股权结构披露情况

       五、其他需要披露的信息
       无。
       上述变更股东事项待中国银保监会批准后生效。我公司承诺：对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起10个工作日内发送邮件至iad@circ.gov.cn。  


                                                                                                                                        农银人寿保险股份有限公司
                                                                                                                                                   2019年7月8日