2025年3月25日，农银人寿保险股份有限公司在北京市东城区建国门内大街乙18号院2号楼22层多功能会议室以现场表决方式(电话同步)召开了2025年第一次临时股东会会议。会议由薛亚芹董事长主持，应参会股东6名，实到股东6名，所持股份为2,812,235,236股，代表公司95.33%的股份（限制参会权股份数137,681,239股，占公司总股份数4.67%）。参加会议的股东一致认为本次会议的通知、召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《农银人寿保险股份有限公司章程》的要求，会议合法有效。

　　一、关于选举司存功先生担任独立董事的议案；

　　独立董事投票表决结果：司存功（2,812,235,236票）。

　　会议议定：司存功任第三届董事会独立董事。任期至本届董事会届满止。

　　二、关于选举陈东辉先生担任独立董事的议案。

　　独立董事投票表决结果：陈东辉（2,812,235,236票）。

　　会议议定：陈东辉任第三届董事会独立董事。任期至本届董事会届满止。

　　特此决议