2025年8月22日，农银人寿保险股份有限公司在北京市东城区建国门内大街乙18号院2号楼22层多功能会议室以现场表决方式(电话同步)召开了2025年第四次临时股东会。会议由薛亚芹董事长主持，应参会股东6名，实到股东6名，所持股份为2,812,235,236股，代表公司95.33%的股份（限制参会权股份数137,681,239股，占公司总股份数4.67%）。参加会议的股东一致认为本次会议的通知、召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《农银人寿保险股份有限公司章程》的要求，会议合法有效。

　　会议审议通过了《股东会授权董事会审批投资国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金3号》的议案。

　　表决结果：有效表决票为2,812,235,236股。同意2,812,235,236股，反对0股，弃权0股。表决通过。

　　特此决议