2025 年 7 月 24 日，农银人寿保险股份有限公司在北京市东城区建国门内大街乙 18 号院2 号楼22 层多功能会议室以现场表决方式(电话同步)召开了2025 年第三次临时股东会。会议由薛亚芹董事长主持，应参会股东6 名，实到股东6 名，所持股份为 2,812,235,236 股，代表公司95.33%的股份（限制参会权股份数 137,681,239 股，占公司总股份数4.67%）。参加会议的股东一致认为本次会议的通知、召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《农银人寿保险股份有限公司章程》的要求，会议合法有效。

        一、关于审议《农银人寿2025-2027 年发展规划》的议案； 

        表决结果：有效表决票为2,812,235,236 股。同意2,812,235,236 股，反对 0 股，弃权0 股。表决通过。           

         二、关于审议《农银人寿2024 年度财务决算方案》的议案；

        表决结果：有效表决票为2,812,235,236 股。同意2,812,235,236 股，反对 0 股，弃权0 股。表决通过。

        三、关于审议《农银人寿2024 年度利润分配方案》的议案； 

        表决结果：有效表决票为2,812,235,236 股。同意2,812,235,236 股，反对 0 股，弃权0 股。表决通过。 

        四、关于审议《农银人寿公司章程（修订稿）》的议案；

        表决结果：有效表决票为2,812,235,236 股。同意2,812,235,236 股，反对 0 股，弃权0 股。表决通过。

        五、关于审议《农银人寿不再设监事会相关事项》的议案； 

        表决结果：有效表决票为2,812,235,236 股。同意2,812,235,236 股，反对 0 股，弃权0 股。表决通过。

        六、关于审议限制大连汇盛股东权利的议案。

        表决结果：有效表决票为2,812,235,236 股。同意2,812,235,236 股，反对 0 股，弃权0 股。表决通过。

        特此决议