农银人寿保险股份有限公司

　　2024年第五次临时股东会会议决议

　　2024年10月14日，农银人寿保险股份有限公司在北京市东城区建国门内大街乙18号院2号楼22层多功能会议室以现场表决方式(电话同步)召开了2024年第五次临时股东会会议。会议由薛亚芹董事长主持，应参会股东6名，实到股东6名，所持股份为2,812,235,236股，代表公司95.33%的股份（限制参会权股份数137,681,239股，占公司总股份数4.67%）。参加会议的股东一致认为本次会议的通知、召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《农银人寿保险股份有限公司章程》的要求，会议合法有效。

　　一、审议通过了《关于王颖千女士不再担任独立董事职务的议案》；

　　表决结果：有效表决票为2,812,235,236股。同意2,812,235,236股，反对0股，弃权0股。表决通过。

　　二、审议通过了《关于马强先生不再担任独立董事职务的议案》；

　　表决结果：有效表决票为2,812,235,236股。同意2,812,235,236股，反对0股，弃权0股。表决通过。

　　三、审议通过了《关于选举寇业富先生为独立董事的议案》；

　　独立董事投票结果：寇业富（2,812,235,236票）。

　　会议议定：寇业富先生任第三届董事会独立董事。任期至本届董事会届满止。

　　四、审议通过了《关于选举庄云辉先生为外部监事的议案》；

　　外部监事投票结果：庄云辉（2,812,235,236票）。

　　会议议定：庄云辉先生任第三届监事会外部监事。任期至本届监事会届满止。

　　五、审议通过了《农银人寿保险股份有限公司股东会向董事会授权方案》；

　　表决结果：有效表决票为2,812,235,236股。同意2,812,235,236股，反对0股，弃权0股。表决通过。

　　六、审议通过了《农银人寿向陕西商洛灾区捐赠方案》；

　　表决结果：有效表决票为2,812,235,236股。同意2,812,235,236股，反对0股，弃权0股。表决通过。

　　特此决议