农银人寿保险股份有限公司

　　2024年第三次临时股东会会议决议

　　2024年4月28日，农银人寿保险股份有限公司在北京市东城区建国门内大街乙18号院2号楼22层多功能会议室以现场表决方式(电话同步)召开了2024年第三次临时股东会会议。会议由董事长薛亚芹主持，应参会股东6名，实到股东6名，所持股份为2,812,235,236股，代表公司95.33%的股份（限制参会权股份数137,681,239股，占公司总股份数4.67%）。参加会议的股东一致认为本次会议的通知、召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《农银人寿保险股份有限公司章程》的要求，会议合法有效。

　　一、审议通过了《关于免去周宏亮先生董事职务的议案》；

　　表决结果：有效表决票为2,812,235,236股。同意2,812,235,236股，反对0股，弃权0股。表决通过。

　　二、审议通过了《关于选举董玉华先生为公司董事的议案》；

　　非独立董事投票结果：董玉华（2,812,235,236票）。

　　会议议定：董玉华先生任第三届董事会非独立董事。任期至本届董事会届满止。

　　特此决议