农银人寿保险股份有限公司

　　2024年第二次临时股东会会议决议

　　2024年4月12日，农银人寿保险股份有限公司在北京市东城区建国门内大街乙18号院2号楼22层多功能会议室以现场表决方式(电话同步)召开了2024年第二次临时股东会会议。会议由董事梅励主持，应参会股东6名，实到股东6名，所持股份为2,812,235,236股，代表公司95.33%的股份（限制参会权股份数137,681,239股，占公司总股份数4.67%）；有效表决票为2,399,246,930股（限制表决权股份数550,669,545股，占公司总股份数18.67%）。参加会议的股东一致认为本次会议的通知、召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《农银人寿保险股份有限公司章程》的要求，会议合法有效。

　　一、审议通过了《农银人寿2024年度财务预算》的议案；

　　表决结果：有效表决票为2,399,246,930股。同意2,399,246,930股，反对0股，弃权0股。表决通过。

　　二、审议通过了修订《农银人寿公司章程》的议案；

　　表决结果：有效表决票为2,399,246,930股。同意2,399,246,930股，反对0股，弃权0股。表决通过。

　　特此决议