农银人寿保险股份有限公司

　　2022年年度股东会会议决议

　　2023年6月16日，农银人寿保险股份有限公司在北京市东城区建国门内大街乙18号院2号楼22层多功能会议室以现场表决方式(电话同步)召开了2022年年度股东大会会议。会议由董事长肖彬主持，应参会股东6名，实到股东6名，所持股份为2,812,235,236股，代表公司95.33%的股份（限制参会权股份数137,681,239股，占公司总股份数4.67%）；有效表决票为2,399,246,930股（限制表决权股份数550,669,545股，占公司总股份数18.67%）。参加会议的股东一致认为本次会议的通知、召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《农银人寿保险股份有限公司章程》的要求，会议合法有效。

　　一、审议通过了《农银人寿2022年董事会工作报告》；

　　表决结果：同意2,399,246,930股，反对0股，弃权0股。表决通过。

　　二、审议通过了《农银人寿2022年监事会工作报告》；

　　表决结果：同意2,399,246,930股，反对0股，弃权0股。表决通过。

　　三、关于选举农银人寿第三届董事会成员的议案；

　　非独立董事投票结果：肖彬（2,507,429,004票）、梅励（2,507,429,004票）、周宏亮（2,507,429,002票）、翁振杰（1,525,506,120票）、林中华（2,948,441,520票）。

　　独立董事投票结果：王颖千（2,379,267,360票）、黄薇（3,008,914,804票）、马强（3,008,914,804票）、丁琛（2,379,267,360票）、潘林武（3,008,914,804票）、王玉玲（610,202,448票）。

　　会议议定：肖彬、梅励、周宏亮、翁振杰、林中华任第三届董事会非独立董事，王颖千、黄薇、马强、丁琛、潘林武、王玉玲任第三届董事会独立董事。以上董事任期三年，自股东会决议通过之日起。

　　四、关于选举农银人寿第三届监事会成员的议案

　　股权监事投票结果：黄玉峰（2,399,246,930票）。

　　外部监事投票结果：宾融（2,399,246,930票）。

　　会议议定：黄玉峰任第三届监事会股权监事；宾融任第三届监事会外部监事（最终任职与否，以监管部门核准结果为准）。以上监事任期三年，自股东会决议通过之日起。

　　特此决议