农银人寿保险股份有限公司

　　2023年第三次临时股东会会议决议

　　2023年4月12日，农银人寿保险股份有限公司在北京市东城区建国门内大街乙18号院2号楼22层农银人寿多功能会议室以现场表决方式(电话同步)召开了2023年第三次临时股东会会议。会议由董事长肖彬主持，应到股东7名，实到股东7名，所持股份为2,949,916,475股，代表公司100%的股份，其中限制表决权票数为412,988,306股。出席会议的股东一致认为本次会议的通知、召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《农银人寿保险股份有限公司章程》的要求，会议合法有效。

　　审议通过了修订《农银人寿保险股份有限公司章程》的议案。

　　表决结果：有效表决票为2,536,928,169股。同意2,536,928,169股，反对0股，弃权0股。表决通过。

　　特此决议