农银人寿保险股份有限公司
                                                      2022年第三次临时股东大会会议决议
        2022年11月11日，农银人寿保险股份有限公司在北京市东城区建国门内大街乙18号院2号楼22层农银人寿多功能会议室以现场表决方式(电话同步)召开了2022年第三次临时股东大会会议。会议由董事长肖彬主持，应到股东7名，实到股东7名，所持股份为2,949,916,475股，代表公司100%的股份，其中限制表决权票数为412,988,306股。出席会议的股东一致认为本次会议的通知、召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《农银人寿保险股份有限公司章程》的要求，会议合法有效。
        一、审议通过了聘任潘林武先生为公司独立董事的议案。
        该议案通过累积投票方式进行选举。表决通过。
        二、审议通过了聘任王玉玲女士为公司独立董事的议案。
        该议案通过累积投票方式进行选举。表决通过。
        三、审议通过了赖观荣先生不再担任董事职务的议案。
        表决结果：有效表决票为2,536,928,169股。同意2,536,928,169股，反对0股，弃权0股。表决通过。
        四、审议通过了独立董事津贴发放标准的议案。
        表决结果：有效表决票为2,536,928,169股。同意2,536,928,169股，反对0股，弃权0股。表决通过。
        特此决议