农银人寿保险股份有限公司
                                                             2021年年度股东大会会议决议
        2022年6月28日，农银人寿保险股份有限公司在北京市东城区建国门内大街民生金融中心D座15层多功能会议室以现场表决方式(电话同步)召开了2021年年度股东大会会议。会议由董事长肖彬主持，应到股东7名，实到股东7名，所持股份为2,949,916,475股，代表公司100%的股份，其中限制表决权票数为412,988,306股，有效表决票为2,536,928,169股。出席会议的股东一致认为本次会议的通知、召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《农银人寿保险股份有限公司章程》的要求，会议合法有效。
        一、审议通过了《农银人寿2021年董事会工作报告》的议案；
        表决结果：同意2,536,928,169股，反对0股，弃权0股。表决通过。
        二、审议通过了《农银人寿2021年监事会工作报告》的议案；
        表决结果：同意2,536,928,169股，反对0股，弃权0股。表决通过。
        三、审议通过了《农银人寿股东会对董事会授权方案（2022年修订）》的议案；
        表决结果：同意2,536,928,169股，反对0股，弃权0股。表决通过。
        四、审议通过了《农银人寿2021年度财务决算报告》；
        表决结果：同意2,536,928,169股，反对0股，弃权0股。表决通过。
        五、审议通过了《农银人寿2021年利润分配方案》；
        表决结果：同意2,536,928,169股，反对0股，弃权0股。表决通过。

        特此决议