农银人寿保险股份有限公司
                                                        2021年第四次临时股东大会会议决议
        2021年12月30日，农银人寿保险股份有限公司在北京市东城区建国门内大街民生金融中心A座9层多功能会议室以现场表决方式(电话同步)召开了2021年第四次临时股东大会会议。会议由董事长肖彬主持，应到股东7名，实到股东7名，代表公司100%的股份。出席会议的股东一致认为本次会议的通知、召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《农银人寿保险股份有限公司章程》的要求，会议合法有效。
        一、审议通过了《关于审议<调整农银人寿股东大会对董事会授权方案>的议案。
        表决结果：同意2,949,916,475股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
        二、审议通过了《关于审议<聘请毕马威办理公司2021年度财务审计业务>的议案》。
        表决结果：同意2,949,916,475股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

        特此决议