农银人寿保险股份有限公司

                                                             2020年第四次临时股东大会会议决议
         
        2020年11月10日，农银人寿保险股份有限公司以现场表决方式召开了2020年第四次临时股东大会会议。会议应到股东7名，实到股东7名，代表公司100%的股份。出席会议的股东一致认为本次会议的通知、召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《农银人寿保险股份有限公司章程》的要求，会议合法有效。会议决议如下：
        一、审议通过了《关于修订<农银人寿保险股份有限公司章程>的议案》。
        表决结果：同意2,949,916,475股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
        二、审议通过了《关于审议<董事履职评价管理办法（2020年修订）>的议案》。
        表决结果：同意2,949,916,475股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
        三、审议通过了《关于审议<监事履职评价管理办法（2020年修订）>的议案》；
        表决结果：同意2,949,916,475股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

        特此决议