农银人寿保险股份有限公司
                                                              2020年第二次临时股东大会会议决议
         
      2020年5月13日，农银人寿保险股份有限公司以通讯表决方式召开了2020年第二次临时股东大会会议。会议应到股东7名，实到股东7名，代表公司100%的股份。出席会议的股东一致认为本次会议的通知、召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《农银人寿保险股份有限公司章程》的要求，会议合法有效。会议决议如下：
      一、审议通过了《2019年度独立董事述职报告》。
      表决结果：同意2,949,916,475股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
      二、审议通过了《2019年度董事履职尽职报告》。
      表决结果：同意2,949,916,475股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
      三、审议通过了《2019年度监事履职评价报告》。
      表决结果：同意2,949,916,475股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
      四、审议通过了《2019年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。
      表决结果：同意2,949,916,475股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

      特此决议