农银人寿保险股份有限公司
                                       2018年年度股东大会会议决议
         
    2019年6月28日，农银人寿保险股份有限公司在北京市东城区建国门内大街民生金融中心A座9层多功能会议室以现场表决方式召开了2018年年度股东大会会议。会议由董事长肖彬主持，应到股东7名，实到股东7名，代表公司100%的股份。出席会议的股东一致认为本次会议的通知、召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《农银人寿保险股份有限公司章程》的要求，会议合法有效。
    一、审议通过了《农银人寿2018年度财务决算报告》；
    表决结果：同意2,949,916,475股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
    二、审议通过了《农银人寿2018年度利润分配方案》；
    表决结果：同意2,949,916,475股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
    三、审议通过了《农银人寿2018年度内四个季度偿付能力状况回顾和分析报告》；
    表决结果：同意2,949,916,475股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
    四、审议通过了《农银人寿2018年度董事履职评价报告》；
    表决结果：同意2,949,916,475股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
    五、审议通过了《农银人寿2018年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》；
    表决结果：同意2,949,916,475股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
    六、审议通过了《农银人寿2018年度关联交易情况专项审计报告》；
    表决结果：同意2,949,916,475股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
    七、审议通过了《发行2019年资本补充债券的议案》；
    表决结果：同意2,949,916,475股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
    八、审议通过了《西藏腾云向世纪金源转让股份的议案》；
    表决结果：同意2,949,916,475股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
    九、审议通过了《中国新纪元向世纪金源转让股份的议案》。
    表决结果：同意2,949,916,475股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
    十、审议通过了《关于修订<农银人寿保险股份有限公司章程>的议案》。
    表决结果：同意2,949,916,475股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

    特此决议。