农银人寿保险股份有限公司
                                    2019年第二次临时股东大会会议决议
         
    2019年5月10日，农银人寿保险股份有限公司以通讯表决方式召开了2019年第二次临时股东大会会议。应参与表决股东7名，实到表决股东7名，代表公司100%的股份。参与表决的股东一致认为本次会议的通知、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《农银人寿保险股份有限公司章程》的要求，会议合法有效。
    一、审议通过了《关于免去刘世安董事职务的议案》；
    表决结果：同意2,949,916,475股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
    二、审议通过了《关于选举陈鸿为公司董事的议案》；
    表决结果：同意2,949,916,475股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
    三、审议通过了《独立董事王川2018年度尽职报告》；
    表决结果：同意2,949,916,475股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
    四、审议通过了《独立董事丛培国2018年度尽职报告》；
    表决结果：同意2,949,916,475股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
    五、审议通过了《独立董事王颖千2018年度尽职报告》；
    表决结果：同意2,949,916,475股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

    特此决议