农银人寿保险股份有限公司
                        2019年第一次临时股东大会会议决议
         
        2019年1月7日，农银人寿保险股份有限公司在北京市东城区建国门内大街民生金融中心A座9层多功能会议室以现场表决方式召开了2019年第一次临时股东大会会议。会议由董事长肖彬主持，应到股东7名，实到股东6名，代表公司95.33%的股份。出席会议的股东一致认为本次会议的通知、召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《农银人寿保险股份有限公司章程》的要求，会议合法有效。
        一、审议通过了《关于修订<农银人寿保险股份有限公司章程>的议案》；
        表决结果：同意2，812，235，236股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
        二、审议通过了《关于审议增资10亿元的议案》；
        表决结果：同意2，812，235，236股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
        三、审议通过了《关于聘任黄薇女士为公司独立董事的议案》；
        表决结果：同意2，812，235，236股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
        四、审议通过了《关于审议独立董事王颖千津贴标准的议案》；
        表决结果：同意2，812，235，236股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
        五、审议通过了《关于审议续聘普华承办2018年度审计业务的议案》；
        表决结果：同意2，812，235，236股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

        特此决议