农银人寿保险股份有限公司
                                                2017年年度股东大会会议决议
         
     2018年6月22日，农银人寿保险股份有限公司在北京市东城区建国门内大街民生金融中心A座9层多功能会议室以现场表决方式召开了2017年年度股东大会会议。会议由董事长肖彬主持，应到股东7名，实到股东7名，代表公司100%的股份。出席会议的股东一致认为本次会议的通知、召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《农银人寿保险股份有限公司章程》的要求，会议合法有效。
     1、审议通过了《关于审议 <农银人寿保险股份有限公司2017年度财务决算报告>的议案》；
     表决结果：同意2,949,916,475股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
     2、审议通过了《关于审议<农银人寿保险股份有限公司2017年度利润分配方案>的议案》；
     表决结果：同意2,949,916,475股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
     3、审议通过了《关于审议<农银人寿保险股份有限公司2017年度内四个季度偿付能力状况回顾和分析报告>的议案》；
     表决结果：同意2,949,916,475股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
     4、审议通过了《关于审议<农银人寿保险股份有限公司2017年董事会工作报告>的议案》；
     表决结果：同意2,949,916,475股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
     5、审议通过了《关于审议<农银人寿保险股份有限公司2017年度独立董事述职报告>的议案》；
     表决结果：同意2,949,916,475股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
     6、审议通过了《关于审议<农银人寿保险股份有限公司2017年度董事履职评价报告>的议案》；
     表决结果：同意2,949,916,475股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
     7、审议通过了《关于审议<农银人寿保险股份有限公司2017年度监事会工作报告>的议案》；
     表决结果：同意2,949,916,475股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
     8、审议通过了《关于审议<农银人寿保险股份有限公司2017年度关联交易情况>的议案》；
     表决结果：同意2,949,916,475股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
     9、审议通过了《关于谢石洞独立董事辞任的议案》。
     表决结果：同意2,949,916,475股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
     特此决议。