农银人寿保险股份有限公司
                                           2018年第一次临时股东大会会议决议
         
    2018年4月11日，农银人寿保险股份有限公司以通讯表决方式召开了2018年第一次临时股东大会会议。参与表决的股东及股东代表7名，代表公司100%的股份。会议一致认为本次会议的通知、召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《农银人寿保险股份有限公司章程》的要求，会议合法有效。
    经过表决，通过了以下内容：
    一、审议通过了《关于豁免股东大会会议通知时间瑕疵的议案》。
    表决结果：同意2,949,916,475股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
    二、审议通过了《关于聘用普华永道中天会计师事务所承办公司2017年度审计业务的议案》。
    表决结果：同意2,949,916,475股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
    特此决议