农银人寿保险股份有限公司
                                                               2017年第三次临时股东大会延期会议决议
         
       2017年12月29日，农银人寿保险股份有限公司以现场表决方式延期召开了2017年第三次临时股东大会会议，审议修订《公司章程》的议案。会议由肖彬主持，应到股东7名，实到股东7名，代表公司100%的股份。出席会议的股东一致认为本次会议的通知、召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《农银人寿保险股份有限公司章程》的要求，会议合法有效。
       会议审议通过了修订《农银人寿保险股份有限公司章程》的议案。
       表决结果：同意2,949,916,475股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

       特此决议。