农银人寿保险股份有限公司
                                                2017年第二次临时股东大会决议
   
      农银人寿保险股份有限公司以通讯表决方式召开了2017年第二次临时股东大会。参加会议的股东共7名，分别为中国农业银行股份有限公司、北京中关村科学城建设股份有限公司、西藏山南世纪金源投资管理有限公司、重庆国际信托股份有限公司、中国新纪元有限公司、农银创新（北京）投资有限公司、大连汇盛投资有限公司，持有股份数合计为2,949,916,475股，占公司有表决权股份总数的100%。参加表决的股东一致认为本次会议的通知、召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《农银人寿保险股份有限公司章程》的要求，会议合法有效。
经过表决，审议并通过了以下内容：
      一、审议并通过《关于聘任刘世安为公司董事的议案》；
      表决结果：同意2,949,916,475股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
      二、审议并通过《关于聘任王颖千为公司独立董事的议案》。
      表决结果：同意2,949,916,475股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

      特此决议