农银人寿保险股份有限公司
                                                           2016年年度股东大会决议
         
      2017年4月21日，农银人寿保险股份有限公司以现场表决方式召开了2016年年度股东大会。会议由肖彬主持，应到股东7名，实到股东7名，代表公司100%的股份。出席会议表决的股东一致认为本次会议的通知、召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《农银人寿保险股份有限公司章程》的要求，会议合法有效。
      一、审议议案：
      （一）审议通过了《关于审议豁免会议通知期限》的议案；
      表决结果：同意2,949,916,475股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
      （二）审议通过了《农银人寿保险股份有限公司2016年董事会工作报告》的议案。
      表决结果：同意2,949,916,475股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
      （三）审议通过了《农银人寿保险股份有限公司2016年监事会工作报告》的议案。
      表决结果：同意2,949,916,475股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
      （四）审议通过了《关于审议发行人民币资本补充债券的议案》。
      表决结果：同意2,949,916,475股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
      二、听取报告：
      （一）农银人寿2016年独立董事工作报告；
      （二）农银人寿2016年度四个季度偿付能力状况的回顾和分析报告。
      特此决议