农银人寿保险股份有限公司
                                                                     2017年第一次临时股东大会决议 

       农银人寿保险股份有限公司于2017年3月14日以通讯表决方式召开了2017年第一次临时股东大会。参加会议的股东共7名，分别为中国农业银行股份有限公司、北京中关村科学城建设股份有限公司、西藏山南世纪金源投资管理有限公司、重庆国际信托股份有限公司、中国新纪元有限公司、农银创新（北京）投资有限公司、大连汇盛投资有限公司，持有股份数合计为2,949,916,475股，占公司有表决权股份总数的100%。参加表决的股东一致认为本次会议的通知、召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《农银人寿保险股份有限公司章程》的要求，会议合法有效。
经过表决，审议并通过了以下内容：
   一、审议并通过《关于聘任陈树松同志为公司董事的议案》；
       表决结果：同意2,949,916,475股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
   二、审议并通过《关于聘任李运同志为公司监事的议案》。
   表决结果：同意2,949,916,475股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

       特此决议