2016年6月17日，农银人寿保险股份有限公司召开2016年第四次临时股东大会，会议审议通过了公司增资扩股、修订章程等三项议案。会议由邵建荣董事长主持，应到股东6名，实到股东6名，代表公司100%的股份。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《农银人寿保险股份有限公司章程》的要求。出席会议的股东一致确认，收到公司发出召开股东大会的通知和议案，会议通知、召集、召开和表决符合程序、合法有效。经会议审议，作出下述决议：

会议审议并通过了以下三项议案：

一、审议通过了《关于审议豁免会议通知期限的议案》。

表决结果：同意2,510,892,085股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

二、审议通过了《关于审议农银人寿保险股份有限公司增资扩股的议案》。

表决结果：同意2,510,892,085股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

三、审议通过了《关于修订<农银人寿保险股份有限公司章程>的议案》。

表决结果：同意2,510,892,085股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

以上议案均全票通过。

特此决议。