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信息披露

农银人寿保险股份有限公司2015年年度股东大会决议

2016年4月21日，农银人寿保险股份有限公司召开2015年年度股东大会，会议审议通过了2015年度董事会工作报告、2015年度监事会工作报告等七项议案。会议由邵建荣董事长主持，应到股东5名，实到股东5名，代表公司100%的股份。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《农银人寿保险股份有限公司章程》的要求。出席会议的股东一致确认，收到公司发出召开股东大会的通知和议案，会议通知、召集、召开和表决符合程序、合法有效。经会议审议，作出下述决议：

会议审议并通过了以下七项议案：

一、审议通过了《农银人寿保险股份有限公司2015年度董事会工作报告》。

表决结果：同意2,032,653,061.00股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

二、审议通过了《农银人寿保险股份有限公司2015年度监事会工作报告》。

三、审议通过了《农银人寿保险股份有限公司2015年度独立董事述职报告》。

四、审议通过了《农银人寿保险股份有限公司2015年度财务决算报告》。

五、审议通过了《农银人寿保险股份有限公司2015年度利润分配方案》。

六、审议通过了《农银人寿保险股份有限公司2016年度财务预算报告》。

七、审议通过了《农银人寿保险股份有限公司2016-2018年战略规划》。

以上议案均全票通过。

特此决议。