农银人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日以通讯表决方式召开了2016年第二次临时股东大会。

公司全体股东中国农业银行股份有限公司、重庆国际信托股份有限公司、北京中关村科学城建设股份有限公司、西藏山南世纪金源投资管理有限公司、中国新纪元有限公司共5名全部参与表决。参与表决的股东所持股份数合计为2,032,653,061.00股，占公司有表决权股份总数的100%。

本次临时股东大会的通知、召集、召开和表决等全部程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《农银人寿保险股份有限公司章程》的要求。

参加表决的股东一致同意并表决如下：

一、审议并通过《关于豁免股东大会会议通知时间的议案》；

表决结果：同意2,032,653,061.00股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

二、审议并通过《农银人寿保险股份有限公司2015年度财务报表及审计报告》；

表决结果：同意2,032,653,061.00股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

三、审议并通过《农银人寿保险股份有限公司2015年度关联交易情况专项审计报告》。

表决结果：同意2,032,653,061.00股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

特此决议。