2015年4月13日，农银人寿保险股份有限公司2014年度股东大会以现场会议方式召开，会议审议了《农银人寿保险股份有限公司2014年度董事会工作报告》等8项议案。参与表决的股东6名，代表公司100%的股份。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《农银人寿保险股份有限公司章程》的要求。参加表决的股东一致确认，已收到公司发出召开股东大会的通知和议案。会议的召集、召开和表决符合程序、合法有效。经会议审议，作出下述决议：

一、审议并通过《农银人寿保险股份有限公司2014年度董事会工作报告》；

表决结果：同意2,032,653,061.00股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

二、审议并通过《农银人寿保险股份有限公司2014年度监事会工作报告》；

表决结果：同意2,032,653,061.00股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

三、审议并通过《农银人寿保险股份有限公司2014年度独立董事述职报告》；

表决结果：同意2,032,653,061.00股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

四、审议并通过《农银人寿保险股份有限公司2014年度关联交易情况专项审计报告》；

表决结果：同意2,032,653,061.00股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

五、审议并通过《关于农行委派管理人员薪酬管理政策的议案》；

表决结果：同意2,032,653,061.00股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

六、审议并通过《农银人寿保险股份有限公司2014年度财务决算报告》；

表决结果：同意2,032,653,061.00股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

七、审议并通过《农银人寿保险股份有限公司2014年度利润分配方案》；

表决结果：同意2,032,653,061.00股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

八、审议并通过《农银人寿保险股份有限公司2015年度财务预算报告》；

表决结果：同意2,032,653,061.00股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

以上议案均全票通过。

特此决议。