2014年5月28日，农银人寿保险股份有限公司2014年第一次临时股东大会以通讯表决方式召开，审议了2013 年财务决算报告、利润分配方案等议案。参与表决的股东6名，代表公司100%的股份。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规及《农银人寿保险股份有限公司章程》的要求。参加表决的股东一致确认，收到公司发出召开股东大会的通知和议案，会议通知、召集、召开和表决符合程序、合法有效。经会议审议，作出下述决议：

会议审议并通过了以下四项议案：

一、审议通过了《关于审议豁免会议通知时间的议案》；

表决结果：同意2,032,653,061.00股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股 ，占出席会议所有股东所持股份的0%。

二、审议通过了《关于审议<农银人寿2013年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：同意2,032,653,061.00股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股 ，占出席会议所有股东所持股份的0%。

三、审议通过了《关于审议农银人寿2013年利润分配方案的议案》。
表决结果：同意2,032,653,061.00股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股 ，占出席会议所有股东所持股份的0%。

四、审议通过了《关于审议<农银人寿2014年度财务预算报告>的议案》。
表决结果：同意2,032,653,061.00股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股 ，占出席会议所有股东所持股份的0%。

以上议案均全票通过。

特此决议。