2013年12月27日，农银人寿保险股份有限公司2013年第3次临时股东大会在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座9层农银人寿多功能会议室召开，审议了增加资本金、三年战略规划等议案。会议由邵建荣董事长主持。会议应到股东6名，实到股东6名，代表公司100%的股份。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《农银人寿保险股份有限公司章程》的要求。出席会议的股东一致确认，收到公司发出召开股东大会的通知和议案，会议通知、召集、召开和表决符合程序、合法有效。经会议审议，作出下述决议：

会议审议并通过了以下两项议案：

一、审议通过了《关于审议公司2014年增资计划的议案》；

表决结果：同意2,032,653,061.00股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

二、审议通过了《关于审议<农银人寿保险股份有限公司2013年——2015年战略规划>的议案》。 表决结果：同意2,032,653,061.00股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

以上议案均全票通过。

特此决议。