农银人寿保险股份有限公司2012年年度股东大会于2013年4月28日召开，公司全体股东单位的法定代表人或 授权代表参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下七项议案：
        1、审议通过了《农银人寿保险股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案；
        2、审议通过了《农银人寿保险股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案；
        3、审议通过了《农银人寿保险股份有限公司2012年度独立董事述职报告》；
        4、审议通过了《农银人寿保险股份有限公司二o一二年度审计报告》的议案；
        5、审议通过了《农银人寿保险股份有限公司二o一二年度关联交易情况专项审计报告》的议案；
        6、审议通过了《农银人寿保险股份有限公司2012年度利润分配方案》的议案；
        7、审议通过了《农银人寿保险股份有限公司2012年度财务决算及2013年财务预算报告》的议案。

        以上议案均全票通过，表决结果：同意2,032,653,061.00股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

        特此决议